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澳门十大游戏娱乐平台:董事换届公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第十五次会议于 2022年8月8日审议并通过:

提名张军先生为公司董事,任职期限3年,本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,688,000股,占公司股本的40.8555%,不是失信联合惩戒对象。

提名管传玉先生为公司董事,任职期限3年,本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,800,000股,占公司股本的10.0034%,不是失信联合惩戒对象。

提名吴朝笔先生为公司董事,任职期限3年,本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名管良中先生为公司董事,任职期限3年,本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,220,000股,占公司股本的9.0031%,不是失信联合惩戒对象。

提名朱娥女士为公司董事,任职期限3年,本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份400,000股,占公司股本的0.6899%,不是失信联合惩戒对象。

提名江永群女士为公司董事,任职期限3年,本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份460,000股,占公司股本的0.7934%,不是失信联合惩戒对象。

提名丁传东先生为公司董事,任职期限3年,本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份360,000股,占公司股本的0.6209%,不是失信联合惩戒对象。

(二)首次任命董监高人员履历

江永群,女,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年10月至2012年在澳门十大游戏娱乐平台二车间任班长,2013年至2017年在澳门十大游戏娱乐平台从事生产车间主任工作;2018年到现在,任澳门十大游戏娱乐平台车间厂长。

二、换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二)对公司生产、经营的影响:

本次董事换届,是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,符合公司经营发展管理需要,不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《澳门十大游戏娱乐平台第五届董事会第十五次会议决议》

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董事会

2022年8月8日

2022年8月9日 11:37
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